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朋友圈炫富下套,“白富美”诱骗投资
长沙县警方摧毁一网络诈骗团伙,刑拘53人,该团伙利用虚假交易平台诈骗他人炒外汇
  来源:星沙时报  时间:2018-06-14 09:27:19   作者:盛磊  文坚 字体: 【    】 

  星沙时报讯(记者 盛磊 通讯员 文坚)6月13日,长沙县警方对外通报,其历时3个月侦查研判,由刑侦大队牵头,抽调150余名精干警力,奔赴安徽滁州、浙江杭州、湖南长沙和株洲等地开展大规模集中收网行动,成功摧毁一个以虚假投资平台为依托的网络诈骗犯罪团伙,抓获嫌疑人65人,刑拘53人。

  2017年以来,长沙县警方对星沙城区商务楼内金融交易单位开展清查走访和信息采集,发现一批投资理财、商务咨询公司经营模式与宣传不符,有诈骗犯罪嫌疑。

  对此,长沙县公安局高度重视,成立专案组展开侦查。专案民警多次实地侦查发现,位于长沙县星沙街道星大花园16楼的金仕达商务咨询公司经营模式异常。

  专案组安排侦查人员,通过应聘进入该公司探明情况。经过数月的内部调查,专案组初步掌握了该公司通过网络聊天工具招揽客户到平台投资交易,用反向行情致使受害人投资亏损,从中获利的犯罪事实。

  被骗的客户损失多则几万元,少则几千元。一位吴姓客户,用3个手机号在该平台注册,先后投入8万元炒期货,结果全部亏掉,而这些钱是其患病父亲的救命钱。

  在掌握该团伙的基本情况和犯罪证据后,专案组决定收网。3月29日上午10时许,专案民警兵分多路,在长沙县星大花园小区、新长海写字楼、株洲市芦淞区佳成时代广场、安徽滁州火车站等地抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人65名,扣押作案手机100余台、电脑32台,冻结涉案资金100余万元。

  经审查,2017年5月,胡某磊出资开发搭建“东恒国际理财平台”,在丁某平、张某经营的长沙宝铭网络科技有限公司的帮助下,上架某APP发布平台。

  随后,通过发展邹某程经营的金仕达公司和刘某杰经营的百弘网络公司为代理商,由业务员冒充“白富美”等第三方投资者身份,以加微信、QQ好友等方式与全国各地客户联系,通过情感引诱取得客户信任后,向客户推荐外汇投资,谎称有分析师提供行情指导,并发布虚假的盈利截图以及一些金融行情,诱骗受害人在“东恒国际理财平台”开户交易,由分析师提供反向行情致使投资人亏损,并诱骗客户加金、加仓及频繁操作,从中获取利益。

  目前,犯罪嫌疑人胡某磊、邹某程、刘某杰等53人因涉嫌诈骗被依法刑事拘留,案件正在进一步审查深挖中。

[编辑:杨志丹]

 
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